Sak 105/24Økonomiplan 2025 - 2028

Arne Martin Finstad H fremmet på vegne av posisjonen følgende verbalforslag: 1. K.dir bes i løpet av 1 kvartal rapportere til kommunestyret med status på verbalforslag fremmet i budsjettmøte 2023 - og øvrige vedtak fremmet i løpet av 2024, samt forslå tidsplan for politisk tilbakemelding/behandling. 2. K.dir bes snarlig sette i gang arbeide for at Vestvågøy kommune godkjennes som parkeringsmyndighet, samt iverksette nødvendig reguleringstiltak for innføring av parkerings/avgifts løsninger i Leknes sentrum og evt andre steder i Vestvågøy. 3. Kommunestyret ber om oversikt og gjennomgang over kontrollutvalgets budsjett før en eventuell budsjettøkning i revidert budsjett. Pål Krüger FRP fremmet på vegne av posisjonen følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar følgende: Økonomiplan 2025 – 2028: Netto rammefordeling til tjenesteområdene som følger: Kommuneledelse og støtte 70 617 000 kroner Av dette lønnsfond 33 235 000 kroner Folkevalgte, kontroll og revisjon 8 893 000 kroner Samfunn og teknikk 83 185 000 kroner Oppvekst 408 920 000 kroner Helse og mestring 384 466 000 kroner Fellesomfråder (1A) 1 300 000 kroner Selvkostområder -11 256 000 kroner Bevilgninger drift før korrigering 946 125 000 kroner Sum generelle driftsinntekter -1 018 066 000 kroner Sum netto driftsutgifter 1 001 377 000 kroner Brutto driftsresultat -16 689 000 kroner Netto Finansutgifter 96 487 000 kroner Netto driftsresultat 11 956 000 kroner Bruk av bundne driftsfond -2 378 000 kroner Bruk av disposisjonsfond -9 578 000 kroner Jmf. Bevillingsskjema §5-4 første og annet ledd Låneopptak: Bruk av lån til investeringer: 356 363 000 kroner Bruk av lån til videreutlån (startlån) 70 000 000 kroner Jmf. Bevllingsskjema §5-5 første og andre ledd. Handlingsplan Som den foreligger i Framsikt Handlingsplan Som den foreligger i Framsikt Eiendomsskatt Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §3-a skriver kommunestyret ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Den generelle skattesatsen for skattepliktige eiendommer er 3 promille Skatteetatens beregnede markedsverdi skal benyttes der den er tilgjengelig. Kommunen skal gjennomføre retaksering av næringseiendommer i løpet av 2025. Det ligger et generelt bunnfradrag på 50 000 kroner Det er fritak for nybygg klassifisert i henhold til § 7-c på 3 år etter ferdigattest (2023) Eiendommer innenfor § 5 er fritatt for eiendomsskatt Gebyrsatser Priser og gebyrer blir vedtatt som de foreligger i Framsikt. Kommunedirektøren får fullmakt til å korrigere eventuelle feil og mangler. Der det ikke er oppgitt pris blir de oppjustert i henhold til kommunal deflator (4,6% lønnsdrivende, 3% ikke lønnsdrivende) og ført inn i gebyrlisten. Gebyrsatser Priser og gebyrer blir vedtatt som de foreligger i Framsikt. Kommunedirektøren får fullmakt til å korrigere eventuelle feil og mangler. Der det ikke er oppgitt pris blir de oppjustert i henhold til kommunal deflator (4,6% lønnsdrivende, 3% ikke lønnsdrivende) og ført inn i gebyrlisten. Selvkostdekning Vann og avløp skal ha 100% dekningsgrad Feiertjenesten skal ha 100% dekningsgrad Privat planforslag skal ha 95% dekningsgrad Bygge og delesak skal ha 88% dekningsgrad Eierseksjonering skal ha 75% dekningsgrad Utslippstillatelser og kontroll skal ha 75% dekningsgrad Oppmåling skal ha 95% dekningsgrad Samlet dekningsgrad for selvkostområdet plan, byggesak og oppmåling får 89,5% dekningsgrad Kassakreditt (35 millioner kroner per 2024) Kommunedirektøren får fullmakt til å fastsette størrelsen på kassakreditten i henhold til gjeldende behov. Det vil bli rapportert på kassakreditten gjennom kommunedirektøren sin finansrapport. Politikergodtgjørelse Ordfører sin godtgjørelse settes lik 95% av stortingsrepresentantenes lønn. Politikergodtgjørelse Ordfører sin godtgjørelse settes lik 95% av stortingsrepresentantenes lønn. Fullmakt Kommunedirektøren får fullmakt til å rette opp i eventuelle feil og mangler i økonomiplanen som ikke påvirker netto rammer eller er av prinsipiell betydning. Kommunedirektøren vil rapportere eventuelle korrigeringer av betydning til Formannskapet Elisabeth Holand AP fremmet følgende på vegne av AS/SP følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Tiltak i driftsbudsjettet med endringer Beløp i 1000 2025 2026 2027 2028 Innstil ling Endring Mitt forslag Politisk vedtak Inntekt havbruksfond 0 -3 000 Sum Kommuneledelse og støtte Redusere antall utvalgsmøter -170 Redusere politisk ledelse til 160 % -115 Ta ut 10 % godtgjørelse til opposisjonen Sum Folkevalgte, kontroll og revisjon -400 Parkering 250 -1 100 -1 500 -2 000 Qultura 300 Støtte til div lag og foreninger 120 Økning havneavgifter -2 500 Innsparingstiltak Redusere vedlikeholdsmidler - eiendom 1 000 1 500 Fjerne støtte til private gatelys -1 400 1 400 Redusert reasfaltering eller utbedringstiltak på kommunale veier -900 900 Si opp avtale om driftstilskudd til Turistinformasjon -380 380 redusere driftstilskudd Destination Lofoten -300 Nye tiltak Oppsigelse avtale sceneinstruktørordning -90 90 -180 180 Sum Samfunn og teknikk -6 070 2 740 -3 330 -5 260 1 080 -4 180 -5 080 -320 -5 580 Redusert halleie barn og unge 100 150 Sum Oppvekst ASVO VTA-plasser Sommerstengt avlastning Sum Helse og mestring 550 Sentrale poster Renteutgifter 73 787 83 352 248 83 600 88 248 37 88 285 86 848 Avdrag på lån 55 000 61 700 145 61 845 65 975 28 66 003 66 725 66 753 Avsetninger til disposisjonsfond 30 513 2 454 32 967 29 574 2 992 32 566 Bruk av disposisjonsfond -10 658 10 -10 648 -2 955 1 228 -1 727 Sum Sentrale poster 118 129 118 139 142 097 1 620 143 718 184 736 2 520 187 255 183 147 3 020 186 167 Totalsum endringer i driftsbudsjettet 111 759 136 537 136 538 179 176 179 175 177 587 Redusere antall utvalgsmøter Endringsbeskrivelse Det er lagt opp til 8 møter i adm.utvalg, oppvekst og HMO. Utvalgsmøtene brukes i stor utstrekning til orienteringer, mens det er få saker til behandling. Antall utvalgsmøter kan reduseres til 4 i året. Saksbehandlingen kan konsentreres og belastningen på administrativt personell reduseres. Redusere politisk ledelse til 160 % Endringsbeskrivelse Politisk ledelse utgjør 170% som følge av frikjøp av posisjonspolitiker utover ordfører og varaordfører. Politisk ledelse foreslås tatt ned til 160%. Hvordan nedtrekket gjennomføres er opp til politisk ledelse å avgjøre. Ta ut 10 % godtgjørelse til opposisjonen Endringsbeskrivelse Opposisjonen har ikke benyttet denne posten og ser ikke behov for å beholde den. Parkering Endringsbeskrivelse Planlegging og tilrettelegging for innføring av parkeringsavgift i Vestvågøy. Qultura Endringsbeskrivelse Opprettholde en stilling på Qultura for å ivareta et tilbud til barn og unge. Støtte til div lag og foreninger Endringsbeskrivelse Fordeles med kr 30 000 til hver av Røde Kors, Livsgledekoret, Kafe Ro og Bua. Økning havneavgifter Endringsbeskrivelse Økning havneavgifter Redusere vedlikeholdsmidler - eiendom Tiltaksbeskrivelse I budsjettforslaget er det ikke lagt opp til verdibevarende vedlikehold av bygg og tilhørende anlegg, men utgangsbudsjettet gir rom for litt planlagt vedlikehold. Det er ikke vurdert forsvarlig å ha et utgangsbudsjett som legger opp til verdibevarende vedlikehold, sett opp mot totalsituasjonen til organisasjonen som helhet. Konsekvens av tiltaket: Verdibevarende vedlikehold er å opprettholde eiendommens verdi over tid gjennom regelmessig vedlikehold, samt å sikre at eiendommene forblir funksjonelle og trygge for brukerne. Når dette ikke gjennomføres er konsekvensen at det kan bli perioder med driftsstans. Utbedringer etter at noe har gått i stans vil ofte være dyrere enn dersom oppgradering/fornying skjer gjennom planlagt vedlikehold. Fjerne støtte til private gatelys Tiltaksbeskrivelse Da støtte til strøm for private lyslag ikke er en lovpålagt oppgave foreslås det å vurdere bortfall av denne støtteordningen. Konsekvens Å fjerne støtte til private gatelys vil ha negativ konsekvens dersom lyslag velger å slukke sine lysanlegg. Dersom lyslag slukker sine lysanlegg er det vurdert at det har betydning for: Trafikksikkerhet - større sjanse for kollisjoner mellom kjøretøy, skader på kjøretøy grunnet dårlige sikt, større sjanse for påkjørsel av myke trafikanter Negativ innvirkning på folkehelse - færre personer velger å gå tur på grunn av mangel på lys Lavere bolyst Kan utløse behov for økt skoleskyss (flere søknader om skoleskyss for barn og unge) Redusert reasfaltering eller utbedringstiltak på kommunale veier Tiltaksbeskrivelse Reduksjon i midler til reasfaltering, og reduksjon i midler til utbedringstiltak langs de kommunale veiene. Dette omfatter midler som også gjelder gatelys og andre forhold som er tillagt fagområdet veg. Reduksjonen er foreslått som ettårig tiltak, og er en reduksjon fra 2,85 M kr til 1,95 M. Konsekvens Skulle det bli større skader utover forhold dekket i driftskontraktene vil det i en del tilfeller ikke kunne være mulig å bestille utbedring. Si opp avtale om driftstilskudd til Turistinformasjon Tiltaksbeskrivelse Turistinformasjonen på Leknes drives av Steinbiten Drift AS med økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune. Ansvaret for for turistinformasjonen i Vestvågøy kommune er tillagt enhet Næring plan og utvikling v/næringssjef. Målet er at turistinformasjonen skal ha nær kontakt med reiselivsaktørene og også være et bindeledd med kommunen i besøksforvaltningsarbeidet. De siste årene har Steinbiten Drift AS driftet turistinformasjonen på Leknes med et driftstilskudd på kr. 380 000,- fra VVK. Avtalen går ut i vinter og det planlegges ny anbudsutlysning i vinter. Det er et sterkt ønske fra reiselivsnæringen at turistinformasjonen ligger sentralt på Leknes og har et helårlig tilbud. Et helt eller delvis kutt i støtten vil medføre at turistinformasjonen enten legges ned eller kun har åpent i sommersesongen. Dette vil være svært uheldig og medføre økt belastning på servicetorget og Næringssjef som vil få en stor del av de henvendelser/besøk som turistinformasjonen ivaretar i dag. redusere driftstilskudd Destination Lofoten Tiltaksbeskrivelse Vestvågøy kommune vedtok ny samarbeidsavtale med Destination Lofoten AS i Ksak 109/16. Avtalen hadde en variget på 5 år til 31.12.2022. Deretter forlenges den for 1 år av gangen. I løpet av en 3 årsperiode økte tilskuddet fra kr. 42 pr. innbygger til kr. 50, samt årlig indeksregulering. For 2024 utgjør dette kr. 670 000,-. Alternativ 1: Reforhandle avtalen og å inngå ny avtale med langt lavere tilskudd. Årlig besparelse 100 - 300 000 Alternativ 2: si opp avtalen og tre ut av DL, årlig besparelse 670 000,- Oppsigelse avtale sceneinstruktørordning Tiltaksbeskrivelse Sceneinstruktørordningen vurderes som et tilbud som ikke kommer så veldig mange til gode sett ift. tilskuddets størrelse. De fleste fylker i Norge har avviklet ordningen. I Lofoten er det kun VV og F som har denne avtalen med NFK. Tidligere var Lofotr med, men de sa opp avtalen. Redusert halleie barn og unge Endringsbeskrivelse Fortsette opptrapping av redusert halleie ASVO VTA-plasser Endringsbeskrivelse Medfinansiering for 5 nye VTA-plasser på VEstvågøy ASVO. Sommerstengt avlastning Tiltaksbeskrivelse BESKRIVELSE: KONSEKVENS: ØKONOMI: Sommerstengt avlastning i ukene 30,31 og 32, dette gir mindre innleie på ferievikarer. Investeringer med endringer 2025-2029 Beløp i 1000 2029 Investering Godkje nnings vedtak Samfunn og teknikk Trafikksikkerhetstiltak Bøstad skole 5 625 -5 625 Stoler til Meieriet kultursenter* Parkering* Lekeapparat ved rådhuset* 6 875 -5 525 Finansiering og øvrige poster Kompensasjon for merverdiavgift -15 883 -1 375 -17 257 -24 788 1 105 -23 683 -8 945 -5 480 Bruk av lån -335 283 -5 500 -340 783 -276 216 4 420 -271 796 -88 101 -119 329 -115 274 Sum Finansiering og øvrige poster - -351 166 -6 875 -358 040 -301 004 5 525 -295 479 -97 046 -124 809 Total sum endringer i investeringsbudsj ettet -351 165 -295 379 Investeringer med endringer 2030-2034 Beløp i 1000 2030 2031 2032 2033 2034 -295 698 -277 220 -217 677 -49 858 -50 326 Trafikksikkerhetstiltak Bøstad skole Tiltaksbeskrivelse Beskrivelse: Ombygging av inn-/utkjøring til skoleområdet ved Bøstad skole. Etablering av snusirkel for buss, ombygging av p-plasser, sanering av begge eksisterende innkjøringer. Tiltaket gir økt trafikksikkerhet og definerte områder for kryssing av E10. Tiltaket vil gi mulighet for boligbygging vest for E10. Pr i dag ligger det en begrensning på videre utbygging i området. Stoler til Meieriet kultursenter* Endringsbeskrivelse Investering i nye stoler over to år til Meieriet kultursenter Parkering* Endringsbeskrivelse Investering knyttet til opprettelse av parkeringsavgift Lekeapparat ved rådhuset* Endringsbeskrivelse Supplere lekeområdet ved rådhuset med et nytt lekeapparat. Vedlegg Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd Beløp i 1000 Rammetilskudd -541 979 Inntekts- og formuesskatt -381 006 -47 800 Andre generelle driftsinntekter -59 081 Sum generelle driftsinntekter -1 029 866 Korrigert sum bevilgninger drift, netto 937 415 -10 937 405 913 733 -1 620 912 113 871 094 -2 520 868 574 869 683 -3 020 866 663 Avskrivninger 67 842 Sum netto driftsutgifter 1 005 257 1 005 247 981 575 979 955 938 936 936 416 937 525 934 505 Brutto driftsresultat -24 609 -24 619 -48 291 -49 911 -90 930 -93 450 -92 341 -95 361 Renteinntekter -16 300 Utbytter -7 000 -7 286 Netto finansutgifter 105 487 121 466 392 121 858 130 637 66 130 703 129 987 130 015 Motpost avskrivninger -67 842 Netto driftsresultat 13 036 13 026 5 333 -1 228 4 105 -28 135 -2 454 -30 589 -30 196 -2 992 -33 188 Overføring til investering 3 000 Avsetninger til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond -2 378 Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -13 036 -13 026 -5 333 -4 105 28 135 30 589 30 196 33 188 Merforbruk/mindre forbruk Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000 Kommuneledelse og støtte 70 617 67 617 70 607 67 607 Folkevalgte, kontroll og revisjon 8 763 8 363 10 763 10 363 78 945 81 685 78 845 79 925 72 045 72 225 70 945 70 625 Oppvekst 416 545 416 645 391 295 391 445 361 245 361 395 361 095 Helse og mestring 380 091 380 641 379 769 380 319 373 980 374 530 373 819 374 369 Fellesområder (1A) 4 300 Selvkostområder -9 256 Herav: Avskrivinger 11 480 Netto renteutgifter og -inntekter 3 487 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd 2025-2029 Beløp i 1000 Investeringer i varige driftsmidler 345 866 352 741 296 304 290 779 149 731 119 809 109 274 Tilskudd til andres investeringer 5 300 4 700 5 000 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper Sum investeringsutgifte r 354 166 361 041 304 004 298 479 157 731 127 809 115 274 Tilskudd fra andre -57 685 Salg av varige driftsmidler Sum investeringsinntek ter -354 166 -361 041 -304 004 -298 479 -154 731 Videreutlån 70 000 Bruk av lån til videreutlån -70 000 Avdrag på lån til videreutlån 18 000 Mottatte avdrag på videreutlån -18 000 Netto utgifter videreutlån Overføring fra drift Bruk av ubundet investeringsfond Sum overføring fra drift og netto avsetninger Udekket/udispone rt Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd 2030-2034 Beløp i 1000 329 698 271 220 211 677 43 858 44 326 335 698 277 220 217 677 49 858 50 326 -40 000 -335 698 295 698 Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd Investeringer 2025-2029 Beløp i 1000 198 875 205 750 82 375 76 850 18 950 30 725 6 125 60 938 78 563 60 375 1 775 65 953 123 366 58 406 69 809 39 599 4 100 16 000 11 000 16 500 62 000 Sum Investeringer Investeringer 2030-2034 Beløp i 1000 50 125 10 125 98 573 95 095 36 552 18 733 19 201 180 000 165 000 15 000 Tilskudd til andres investeringer 2025-2029 Beløp i 1000 Investeringstilskud d IKT - Vågan 2 300 1 700 2 000 Investering i kirker og kirkegårder Tilskudd til andres investeringer 2030-2034 Beløp i 1000 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2025-2029 Beløp i 1000 EGENKAPITAL KLP Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2030-2034 Beløp i 1000 Kurt Atle Hansen S fremmet følgende verbalforslag: Forslag 1 fra SV Forebyggende ungdomsarbeid i Vestvågøy styrkes med ei ekstra stilling, slik at det blir 3 faste stillinger på ungdomsklubben på Meieriet kultursenter. I tillegg må det søkes prosjektmidler til ulike tiltak. Dette bør skje i nært samarbeid med annet ungdomsretta arbeid i kommunen. Forslag 2 fra SV For å følge opp vedtatt kommuneplan for klima, miljø og energi i Vestvågøy så skal det 1. halvår 2025 utarbeides status ift måloppnåelse og konkrete tiltak. Status må også se på samarbeid med Lofoten De Grønne Øyene og fylkeskommunens planer. Forslag 3 fra SV Vestvågøy kommune skal planlegge for bosetting av inntil 100 flyktninger i 2025 for å ta sosialt ansvar, utnytte kapasitet og kompetanse i kommunen, samt bidra til flere i barnehage/skole og flere fremtidige arbeidstakere. Dette vil gi økt tilskudd de første årene, men går i null over 3-5 år. Likevel gir det overskudd i VVK med flere innbyggere, skolebarn og arbeidskraft. Vedtak om bosetting kommer i februar/mars 2025, og det kan komme ekstra anmodning fra IMDI seinere på året. Forslag 4 fra SV Figurteatret i Nordland har behov for nye lokaler for å utvikle denne nasjonale kulturinstitusjonen videre. Det må utredes alternative løsninger for nytt teaterbygg og holdes fremdrift i prosessen. Vestvågøy kommune vil som vertskommune bidra til å omarbeide prosjektet for nytt bygg i Stamsund slik at det kan realiseres i samarbeid med staten og fylkeskommunen. Votering over verbalforslag 1 fra SV: Forslaget fikk 4 stemmer, og falt. Kurt Atle Hansen SV, Vebjørn Storeide SV, Reidar Jelstrup Egeland MDG og Odd V Nicolaysen R voterte for. Votering over verbalforslag 2 fra SV: Forslaget fikk 13 stemmer, og falt. Kurt Atle Hansen SV, Vebjørn Storeide SV, Reidar Jelstrup Egeland MDG, Odd V Nicolaysen R, Anne Sand SP, Sten Angelsen SP, Børge Iversen AP, Nell-Peggy Pedersen AP, Elisabeth Holand AP, Remi Solberg AP, Eva-Karin Busch AP, John-Inge Berg AP, Kenneth Grav AP voterte for. Votering over verbalforslag 3 fra SV: Forslaget fikk 10 stemmer, og falt. Kurt Atle Hansen SV, Vebjørn Storeide SV, Reidar Jelstrup Egeland MDG, Odd V Nicolaysen R, Børge Iversen AP, Elisabeth Holand AP, Remi Solberg AP, Eva-Karin Busch AP, John-Inge Berg AP, Kenneth Grav AP voterte for. Votering over verbalforslag 4 fra SV: Forslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag 1 fra posisjonen: Forslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag 2 fra posisjonen: Forslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag 3 fra posisjonen: Forslaget enst vedtatt. Votering over formannskapets innstilling: Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer, og falt. Votering alternativt mellom posisjonens og opposisjonens forslag: Posisjonens forslag vedtatt med 17 mot 13 stemmer. Jonny Finstad H, Pål Krüger FRP, Kent Åge Johansen FRP, Geir-Inge Jobsen FRP, Hilde Grande FRP, Jens Jentoft FRP, Magnus Ellingsen FRP, Kjell Benonisen FRP, Svein Hugo Hansen FRP, Desirée Skjerpen Høgmo H, Emilie Åsberg H, Asbjørn Sjølie H, Arne Martin Finstad H, Ole Vegard Mosseng H, Asbjørn Pettersen H, Maja Krogtoft Klevstad KRF og Monica Kleffelgård Hartviksen KRF voterte for posisjonens forslag.