Sak 122/20Budsjett 2021, økonomiplan og handlingsplan 2021-2024

Anne Sand SP fremmet på vegne av posisjonen følgende endrings- og tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Tillegg til punkt 2: Investeringsbudsjettet for vann og avløp indikerer en betydelig investeringsaktivitet i 2021, i tillegg til at prosjekter utsatt fra 2020 skal hensyntas. Rådmannen bes til februarmøtet i kommunestyret legge fram en oversikt over budsjetterte prosjekter og tilgjengelige ressurser for mulig gjennomføring i 2021. En justering av gjennomføringstakten i forhold til budsjett skal hensyntas i fastsettingen av gebyrene for vann og avløp. Med tillegg til punkt 5a: ..med de justeringer som eventuelt følger av tillegg til punkt 2 for vann- og avløpsprosjekter. Spre litt juleglede med noen små tilskudd: BUA 25.000 Alpinbakken 25.000 Veteranforeninga 20.000 Sykehusparken 10.000 Ro Kafé 10.000 Møteplassen 10.000 Nord Borge-treffet 10.000 Valberg husmorlag 10.000 Gapahuken v/hoppbakken 5.000 Tilsammen kr. 125.000,-. Dette dekker vi inn over budsjett for politikk. Eva-Karin Busch AP fremmet på vegne av posisjonen følgende verbalforslag: Rådmannen bes intensivere arbeidet med heltid. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en vurdering av hvordan rådmannen ser for seg at intensjonen om heltid kan gjennomføres og hvor lang tid dette tar. Hva mener rådmannen skal til for å forsere arbeidet med heltid. Med bakgrunn i den demografiske utviklingen, og de mål og strategier som er lagt i kommunedelplanen, ønsker kommunestyret i Vestvågøy en vurdering av fremtidig organisering av helse- og omsorgsektoren som møter de endringer og faglige utfordringer som sektoren står overfor i perioden fram mot 2030-40. Pål Krüger FRP fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: 1. Rådmannens innstilling: korrigert for FRP Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2021 med netto ramme til hver sektor jfr. bevilgingsskjema drift B, korrigert i forhold til budsjettpostene fremmet fremmet av FRP. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2021 slik det framkommer i budsjettskjema 2B, men skal opp til revurdering første kvartal 20201. Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet for 2021- 2024. Kommunestyret understreker at kommunen ikke skal bygge ned institusjonsplasser som Sykehjemmet og Lekneshagen. For å dekke opp fremtidig økt behov for heltids omsorg, skal det satses aktivt på heldøgns omsorgsboliger lik Leknes Bo og servicesenter. Dette er ikke et motstykke til ønske og viljen til at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i egen bolig, og få sine omsorgstjenester der. Kommunen må satse helhetlig, for å dekke det økende behov for Omsorgstjenester ettersom befolkningsutviklingen årene fremover tilsier en kraftig økning av befolkningen 67år og eldre. Handlingsplan og økonomiplan skal være førende for den videre planleggingen i kommunen, med de politiske føringer som kommunestyret legger. Handlingsregelen skal være førende, slik vedtatt i 2019. Det betyr at investeringsrammen ikke kan gjennomføres slik Rådmannen foreslår, og må gjennomgås på nytt. Det er blant annet ikke tatt med i Rådmannens investeringsbudsjett restaurering av svømmebassengene eventuelt nytt sentralbasseng, ombygging Origo-bygget og renovering av Lekneshallen, økt finansieringsbehov Meieriet Kultursenteret Kommunestyret vedtar en øvre ramme på låneopptak i 2021: Lån til investeringsprosjekter inkl. vann- og avløpsprosjekter med kr. 236 138 000,- skal gjennomgås inne 1 kvartal 2021, for å fastsette prioriteringer, omfang, realistisk gjennomføring, løsningsforslag og ikke minst budsjettkontroll. Formannskapet delegeres myndighet til å etablere låneopptak på prosjekter som er vedtatt, som blir gjennomført i 2021, og etter at anbud er innhentet og godkjent. Lån fra husbanken til videreformidlingsån: Kr. 35 000 000,-. 4 c. Lån til kirkelige formål: Kr. 3 200 000,-. d. SUM LÅNEOPPTAK: Kr 274 338 000, - må avstemmes med handlingsregelen tatt hensyn til investeringsprogrammet årene 2021-2024, viser til punkt 5.1 i vedtaket og sak 086/20 - 20/17444 - Betalingssatser 2021 punkt 5. Lånene tas opp som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt 32 år). Startlån til videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til regler for offentlige anskaffelser. 6. Rammen for kommunens kassakreditt: a. Kommunestyret vedtar en ramme for kassakreditten på inntil 35 mill. kr. Det delegeres til rådmann og gjøre fortløpende vurderinger for behov for størrelsen på kreditten. Kommunestyret vedtar en øvre ramme på låneopptak i 2021: Lån til investeringsprosjekter inkl. vann- og avløpsprosjekter med kr. 236 138 000,- skal gjennomgås inne 1 kvartal 2021, for å fastsette prioriteringer, omfang, realistisk gjennomføring, løsningsforslag og ikke minst budsjettkontroll. Formannskapet delegeres myndighet til å etablere låneopptak på prosjekter som er vedtatt, som blir gjennomført i 2021, og etter at anbud er innhentet og godkjent. Lån fra husbanken til videreformidlingsån: Kr. 35 000 000,-. 4 c. Lån til kirkelige formål: Kr. 3 200 000,-. d. SUM LÅNEOPPTAK: Kr 274 338 000, - må avstemmes med handlingsregelen tatt hensyn til investeringsprogrammet årene 2021-2024, viser til punkt 5.1 i vedtaket og sak 086/20 - 20/17444 - Betalingssatser 2021 punkt 5. Lånene tas opp som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt 32 år). Startlån til videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til regler for offentlige anskaffelser. 6. Rammen for kommunens kassakreditt: a. Kommunestyret vedtar en ramme for kassakreditten på inntil 35 mill. kr. Det delegeres til rådmann og gjøre fortløpende vurderinger for behov for størrelsen på kreditten. Lån fra husbanken til videreformidlingsån: Kr. 35 000 000,-. 4 c. Lån til kirkelige formål: Kr. 3 200 000,-. d. SUM LÅNEOPPTAK: Kr 274 338 000, - må avstemmes med handlingsregelen tatt hensyn til investeringsprogrammet årene 2021-2024, viser til punkt 5.1 i vedtaket og sak 086/20 - 20/17444 - Betalingssatser 2021 punkt 5. Lånene tas opp som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt 32 år). Startlån til videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til regler for offentlige anskaffelser. 6. Rammen for kommunens kassakreditt: a. Kommunestyret vedtar en ramme for kassakreditten på inntil 35 mill. kr. Det delegeres til rådmann og gjøre fortløpende vurderinger for behov for størrelsen på kreditten. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra kontrollutvalget som følger: Kontrollutvalget i Vestvågøy: Kr. 315 000,-. Kontrollutvalgssekretariatet – Vestvågøy sin andel: Kr. 110 000,-. Kjøp av revisjonstjenester fra Komrev Nord: Kr. 1 415 000,-. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra kontrollutvalget som følger: Kontrollutvalget i Vestvågøy: Kr. 315 000,-. Kontrollutvalgssekretariatet – Vestvågøy sin andel: Kr. 110 000,-. Kjøp av revisjonstjenester fra Komrev Nord: Kr. 1 415 000,-. Eiendomsskatten for 2021 fastsettes slik: Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen. Skattesatsen settes til 2,67 promille. Bunnfradrag holdes uendret på kr. 50 000,-. Eiendomsskatten for 2021 fastsettes slik: Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen. Skattesatsen settes til 2,67 promille. Bunnfradrag holdes uendret på kr. 50 000,-. Utgangspunkt Rådmannens budsjett 2021 Innsparing økte kostnader FRP 2021 Reduksjon konsulent alle sektorer, økt inntekt S&T kr 1 500 000 Parkeringsavgift Storgata LKN sentrum ink Rådhusp kr - Reduksjon pris felles innkjøp Reell innsparing Rådmannen stab og Samf&T kr 1 000 000 Reduksjon politikerhonorar tilbake til før aug 2018 kr 1 200 000 Reduksjon avsetning til disp fond (fra 28-25 mill) kr 2 500 000 Inndeking adm kost salg tomter Reduksjon Flyktningeetaten kraftig red i mottak Tilbakeføre vei -kr 500 000 Tilbakefør reduksjon bemanning Sykehjemmet -kr 1 755 000 Tilbakefør reduksjon bemanning Lekneshagen -kr 4 485 000 Reduksjon kostnad hjemmetjenesten kr 1 560 000 Reduksjon Eiendomsskatt ny sats 2,67 promille -kr 3 000 000 Aktivitetsleder Sykehjemmet 1/2 stilling -kr 250 000 Aktivitetsleder LeknesHagen 1/2 stilling Økt utbytte Lofotkraft kr 2 100 000 Økt brukerbetaling kr 500 000 Tilskudd til oppgradering private lyslag offentlig vei SLT koordinator -kr 360 000 Havbruksfondet/produksjonsavgift- etterskudsvis 2022 kr 2 840 000 Strøm til lyslag 2021 -kr 800 000 Endring ved behandling av Barnetrygd NAV -kr 2 700 000 LHV Lofoten Veteran klubb -kr 70 000 SUM til fordeling eventuelt tilbakeføres disposisjonsfondet kr 30 000 Håvard Horn H fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Endringsforslag – investeringsbudsjettet: Parkeringsplass 4. arm, kryss Betel - 1,35 mill flyttes fra 2023 til 2021 Tilrettelegging turstier/infrastruktur reiseliv - 0,5 mill hvert år fra 2021 – 2024 Endringsforslag – driftsbudsjettet: Tiltak Kostnad Kommentar Planlegging/oppfølging ny flyplass/utbedring E10 1,0 mill År 2021 Næringsfondet 750.000,- Hvert år 2021-2024 Reduksjon eiendomsskatt 2,0 mill År 2021, økt bunnfradrag Tilskudd gatelys 990.000,- År 2021 Sum 4,740 mill Finansiering valgte tiltak Inndekning Kommentar Reduksjon disposisjonsfond 4,740 mill Sum 4,740 mill Verbal-forslag: Administrasjonen bes utrede muligheten og behovet for mindre bo- og serviceenheter på Bøstad, Stamsund og Ballstad, gjerne i samarbeid med private investorer og/eller drivere. Næringssjefens jobb må forbeholdes næringsutvikling og nærings-arbeid, og ikke spises opp av andre oppgaver i kommuneadministrasjonen (for eksempel beredskapsarbeid). Rådmannen bes legge fram sak for kommunestyret med vurdering av konkurranseutsetting av deler av det kommunale tjenesteområdet, og legge til rette for private tjenestetilbydere som et supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Tilleggsforslag til Høyres opprinnelige forslag. Stillingen som SLT-koordinator opprettholdes. Inndekning disposisjonsfond. Ønsker at dette blir en del av vårt helhetlige budsjettforslag. Kurt Atle Hansen SV fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: 1. Ikke kutt stillinger for pleiere+aktivitører i Lekneshagen og sykehjemmet. 2. Beholde og utvikle tiltak ift rus, psykiatri og SLT. 3. Flere støttekontakter og mer hjemmebaserte tjenester - styrking av dette lavterskeltilbudet og mer bruk av støttekontakter. Prioriteres innen budsjettrammen for omsorg. 4. Barnetrygd trekkes ut av inntektsgrunnlaget før stønad. 5. Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen og oppfølging iht ny klima- og energiplan. 6. Grønt miljøfond på 300.000 kr per år de neste 4 årene, som skal gå til lokale bedrifter og organisasjoner som iverksetter klima/miljøtiltak som utløser sentrale tilskudd. 7. Eiendomsskatt økes til 0,4% (økning 8,6 mill) for 2021, for å finansiere foreslåtte tiltak og unngå kutt i stillinger og tjenester (se eget forslag). For å gi økonomisk grunnlag for et forsvarlig tjenestetilbud i Vestvågøy skal eiendomsskatten for 2021 fastsettes slik: 1. Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen 2. Skattesatsen settes til 4 promille 3. Bunnfradrag settes til 200 000 kr 4. Rådmannen bes fremlegge forslag til skjermingsordning som gir muligheter for personer med lav inntekt og høy gjeld å søke om utsettelse eller fritak fra eiendomsskatt. Martine Horn Gjernes MDG fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Tilleggsforslag til handlingsplan for 2021: Side 9 av 31 under strategien: "Legger til rette for et mer bærekraftig Vestvågøysamfunn innenfor den sosiale, økonomiske og økologiske ramme/dimensjon" foreslås følgende tiltak: Utrede innføring av arealnøytralitet i Vestvågøy kommune og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Dette gjøres i forbindelse med arbeidet med naturmangfoldplan. Odd Vingmyr Nicolaysen R fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: 1. Barnetrygden ut av inntekstgrunnlaget for sosialstønad 2,7 mill 2. Støtte til lyslagene, veilys 1,0 mill 3. Tilbakeføring nedtrekk bemanning Sykehjemmet og Lekneshagen minus reduksjon av kostnad hjemmetjenesten 4,64 mill SUM 8,34 mill Inndekning. Reduksjon disposisjonsfondet 8,34 mill Magnus Ellingsen FRP fremmet følgende verbalforslag: 1. Kommunestyret ønsker å avholde en faglig konferanse i første halvår 2021 i samarbeid med Norsk Vann knyttet til selvkostområdet Vann & Avløp. 2. Med fokus på: Ny teknologi, offentlige krav, prioriteringer, prosjektstyring og gjennomføring. 3. Målsetting: Bedre forståelse av utfordringer, og etablere et bedre grunnlag for gode prioriteringer innenfor akseptable kostnadsrammer. 4. Utvalg: Et politisk utvalg på 3 personer med Rådmannen som sekretær får ansvaret for gjennomføring. Kostnaden dekkes over budsjett for Folkevalgte. Marianne Finstad KRF fremmet følgende oversendelsesforslag: Vestvågøy kommunestyre ber Rådmannen ved kommunens psykiatritjeneste ta initiativ overfor frivillige aktører (f.eks ulike interesseorganisasjoner og kirka i Vestvågøy o.l.) for å sette ned en prosjektgruppe for å jobbe frem et møtested for kommunens innbyggere som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Prosjektgruppen ser sammen på muligheten for å få dette til gjennom å søke ulike prosjektmidler/tilskudd. Votering over endringsforslag fra R: Endringsforslaget fikk 1 stemme, og falt. Representanten fra R voterte for. Votering over endringsforslag fra SV: Endringsforslaget fikk 2 stemmer, og falt. Representantene fra SV voterte for. Votering over endringsforslag fra H: Endringsforslaget fikk 5 stemmer, og falt. Representantene fra H voterte for. Votering over endringsforslag fra FRP: Endringsforslaget fikk 5 stemmer, og falt. Representantene fra FRP voterte for. Ordfører Remi Solberg AP orienterte om en feil i formannskapets innstilling punkt 7: Summene i punktene 7a og 7b er ført feil, riktig innstilling skal være: 7. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra kontrollutvalgets som følger: a. Kontrollutvalget i Vestvågøy: Kr. 110 000,-. b. Kontrollutvalgssekretariatet - Vestvågøy sin andel: Kr 315 000,-. c. Kjøp av revisjonstjenester fra Komrev Nord: Kr. 1 415 000,-. Votering over formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra posisjonen vedr investeringsbudsjett vann og avløp, punkt 2 og punkt 5a: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra posisjonen vedr investeringsbudsjett vann og avløp, punkt 2 og punkt 5a vedtatt med 24 mot 9 stemmer. Representantene fra FRP og H voterte mot. Votering verbalforslag: Votering over posisjonens verbalforslag om driftsavdeling: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over posisjonens verbalforslag om spesialundervisning: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over posisjonens verbalforslag om fremtidig organisering av helse- og omsorgsektoren: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra FRP om faglig konferanse vann og avløp: Verbalforslaget fikk 13 stemmer, og falt. Representantene fra FRP, H, KRF, R og Kurt Atle Hansen SV voterte for. Votering over verbalforslag fra H om utredning av bo- og serviceenheter Bøstad, Stamsund og Ballstad: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over oversendelsesforslag fra H om næringssjef: Oversendelsesforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra SV om orientering om støttekontakter: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over posisjonens verbalforslag om heltid: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over oversendelsesforslag fra KRF: Oversendelsesforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra MDG om tillegg til handlingsplan for 2021, utrede innføring av arealnøytralitet: Verbalforslaget vedtatt med 29 mot 3 stemmer. Representantene fra H voterte mot. Votering over formannskapets innstilling, med vedtatte endringer: Formannskapets innstilling, med vedtatte endringer, vedtatt med 24 mot 9 stemmer. Representantene fra FRP og H voterte mot.