Sak 111/21Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025

Anne Sand SP fremmet følgende endringsforslag på vegne av posisjonen: 2022 2023 2024 2025 Utviklingsarbeid 1 000 000 500 000 Rådmannen bes fremme en sak til første kommunestyremøte i 2022 med forslag til organisering og framdrift i arbeidet med større utviklingsprosjekter i Vestvågøy. Herunder nevnes ny/forbedret E10 gjennom Lofoten, ny og større flyplass på Leknes, utdyping og oppgradering av Ballstad, Eggum, Tangstad og Stamsund havn og utvikling Leknes havn jfr KS-vedtak i sak 85/21. Rådmannen må i forslaget angi hvilke deler av planleggings- og oppfølgingsarbeidet som det er behov for å kjøpe tjenester fra andre til. Skolemåltid, halvårseffekt 2022 400 000 600 000 Rådmannen bes innen sommeren legge frem en plan for hvordan en ordning med skolemåltid kan organiseres fra høsten 2022. Breibånd 230 000 200 000 Egenfinansiering ved søknad om tilskuddsmidler. Eventuelle ubrukte midler overføres til påfølgende år. Grønt fond næringsliv Til direkte energi- og miljøtiltak eller som delfinansiering til energi- og miljøprosjekter hvor styrking av egenkapital/egenfinansiering kan være med på å utløse større tilskudd fra andre finansieringskilder. Eventuelle ubenyttede midler overføres til egenfinansiering breibånd. Mindre tiltak lag og foreninger 170 000 Ungdomsklubb Bøstad - Nordlys 10 000 Ungdomsklubb Stamsund - under etablering Kafé Ro Bua Gravdal opp og fram - Klokkarvika Heiastien, Ballstad Sennesvik grendelag - lekeplass Oppdøl velforening - tursti Veteranklubben - tilrettelegging v/grillhytta på Haukland Valberg husmorlag Stamsund ve og vel - lysløype Møteplassen/psykisk helse AA foreningen, nyetablert IL Blest - tilrettelagt håndball Vestvågøy hundeklubb 5 000 Idrettsrådet - rekrutteringstiltak post corona 25 000 Håvard Horn H fremmet følgende endrings- og verbalforslag til formannskapets innstilling: Rådmannens forslag med følgende endringer; Tilleggsforslag: Drift 2022: Tiltak Kostnad Kommentar Planlegging/oppfølging ny flyplass/utbedring E10 500.000,- Reguleringsarbeid flyplass- området prioriteres Tettsted- og bygdeutviklingsfond 1.000.000,- Driftstilskudd fysioterapi 237.750,- Fra år 2022, flyttes fra 2023. Fagutviklings-sykepleier åpen omsorg 691.000,- Lærerstilling Bøstad skole 358.000,- Reduksjon eiendomsskatt 3.100.000,- Økt bunnfradrag. Fritak eiendomsskatt første 5 år Tilrettelegging turstier/infrastruktur reiseliv Sum 5.786.750 Finansiering valgte tiltak Inndekning Reduksjon disposisjonsfond 1.286.750,- Økt ramme til kommunene 4.500.000,- 5.786.750,- Investeringer 2022: Kommentar/konsekvens Fortsatt opprustning av Leknes sentrum Flyttes fra 2025 Oppstart planarbeid nye omsorgsboliger Flyttes fra 2024 2.000.000,- Investeringer finansieres ved økte låneopptak. Eksterne ressurser benyttes hvis nødvendig. Verbalforlag: Reguleringsarbeidet for ny og større flyplass på Leknes må startes umiddelbart. VVK må arbeide aktivt for å realisere et statens hus i kommunen. Rådmannen bes utrede nasjonal sats for private barnehager. Bodø 2024 – nasjonal kulturhovedtad, midler vil tilfalle hele Nordland. VVK må engasjere seg for å få midler og bli en del av dette. Rådmannen bes legge fram sak for kommunestyret med vurdering av konkurranseutsetting av deler av det kommunale tjenesteområdet, og legge til rette for private tjeneste-tilbydere som et supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Utrede behovet for bygging av hybelhus på Leknes i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Vestvågøy er en av Nord-Norges største kommuner innen både landbruk og fiskerinæring. For å klargjøre hvilke tiltak Vestvågøy kommune kan og bør bidra med for å opprettholde og styrke vår posisjon i begge næringene, vil kommunen avholde temamøter for både jordbruk- og fiskerinæringen i løpet av 2022. VVK må arbeide aktivt for økt hotellkapasitet i kommunen. Pål Krüger fremmet følgende endrings- og oversendelsesforslag til formannskapets innstilling: Rådmannens innstilling korreksjon FRP: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med en netto ramme til hver sektor jfr. bevilgningsskjema drift b (§5-4 sum bevilgninger drift, netto), korrigert for talloppstilling presentert av VVK FRP, se vedlegg 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2022 Senere års investeringsbudsjetter må sees i sammenheng med økte kapital- og driftskostnader, og potensialet for leieinntekter. Investeringer i V&A skal gjennomgås spesielt, se oversendelsesforslag. 3. Økonomiplan skal være retningsgivende for den videre planleggingen i kommunen. 4. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2022 · Lån til investeringer: Kr. 203 645 000. · Lån til videreformidlingslån fra Husbanken: Kr. 35 000 000,-. 5. Rammen for kommunens kassakreditt: Kommunestyret vedtar en ramme for kassakreditten på inntil 35 mill. kr. Det delegeres til kommunedirektøren og gjøre fortløpende vurderinger av behov på størrelsen på kreditten. 6. Rammer for tilsyn og kontroll fastsettes i tråd med forslag fra kontrollutvalget som følger: · Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,- · Kontrollutvalgssekretariatet – Vestvågøy sin andel: 324 000,-. · Kjøp av revisjonstjenester fra komrev nord: 1 447 000,-. 7. Eiendomsskatten for 2022 fastsettes slik: · Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen. · Skattesats settes...% tilsvarende en reduksjon på kr 8 mill ift Rådmannens budsjett. · Bunnfradrag holdes uendret på kr. 50 000,-. · Eiendomsskatt skrives ut i henhold til revidert reglement. Utgangspunkt Rådmannens budsjett 2022 Innsparing økte kostnader FRP 2022 Samfunn og teknikk ink reduksjon konsulent alle sektorer og økte gebyrinntekter kr 1 500 000 Parkeringsavgift Storgata LKN sentrum ink Rådhusp kr 1 000 000 Reduksjon pris felles innkjøp Reell innsparing Rådmannen stab kr 850 000 Reduksjon politikerhonorar tilbake til før aug 2018 kr 500 000 Tilføre et driftstilskudd fysioterapaut -kr 250 000 Reversering nedleggelse av skolekantine Svarholt -kr 180 000 Inndeking adm kost salg tomter Økt refusjon vikarlønn kr 5 000 000 Reduksjon priser mat fra Sentral kjøkken Tilskudd til lag og foreninger Tilbakefør reduksjon bemanning Lekneshagen -kr 4 485 000 Åpner 13 sengeposter på LH Reduksjon kostnad hjemmetjenesten kr 1 578 333 Reduksjon Eiendomsskatt -kr 8 000 000 Aktivitetsleder Sykehjemmet 1/2 stilling Aktivitetsleder LeknesHagen 1/2 stilling Stilling Bøstad holdes ikke vakant -kr 358 000 Økt utbytte Lofotkraft kr 2 000 000 Økt brukerbetaling kr 300 000 Tilskudd til private lyslag offentlig vei kr - Havbruksfondet/produksjonsavgift- etterskudsvis 2022 4000000 Strøm til lyslag 2021 -kr 700 000 Økt statlig overføring kr 4 500 000 Økt skatteinngang kr 4 000 000 Overføres til investeringsbudsjettet kr 11 005 333 Tiltak: H&M Åpne 13 sengeposter på LeknesHagen. Det vil i seg selv bedre «kapasiteten» på Sykehjemmet, da det er trolig flere beboere på sykehjemmet som kunne ha «bedre» av å å sitt tilbud dekket på LeknesHagen. Reduksjon kostnad matlevering fra Sentralkjøkken Opprette ett driftstilskudd fysioterapeut Oppvekst: Kantinedrift Svarholt skole opprettholdes Beholder lærerstilling Bøstad Tiltak: Ingen nye V&A investeringer realiseres før et utvalg, sammensatt av faglig dyktige medarbeidere og noen få politikere, har gjennomgått planene i detalj, vurdert konseptet og konkurransegrunnlaget for hvert prosjekt. Kommunestyret eller Formannskapet tar stilling til hvert prosjekt. Alternative løsninger skal skisseres, om kostnadsestimatet overskrids nå anbud kommer inn . For å kompensere noe for økte V&A reduseres Eiendomsskatten med kr 8 mill sammenliknet med Rådmannens budsjett for 2022, for de områder som har kommunalt vann og avløp. Egenandelen i investeringsprosjektene skal være minimum 15% Handlingsregelen for låneopptak skal følges og hensyntas i investeringsrammene fremover. Oversendelsesforslag: Politisk oppfølgning: Private skoler. Det er grunn til å tro at de private skolene disponere signifikant større beløp/elev enn det som er rammen for kommunale skoler. Det skal utarbeides et notat om finansieringsgrunnlaget for de private skolene i kommunen, sammenlignet med de kommunale skolene, innbefattet kommunale kostnader direkte knyttet til privatskoledriften. Ut fra konklusjonene i en slik utredning, vurderer kommunestyret om det skal tas initiativ overfor blant annet politiske myndigheter. V&A oversendelse: Økte gebyr på V&A er et resultat av feilslått prioriteringer, og valg av dyre løsninger. Prognosen på gebyrutviklingen fra 2020 frem til 2025 er foruroligende høy, fra ca kr4.500,- til kr20.000,-/år for vanlige husstander. Siden låneopptakene går over en periode på 40-50 år, vil det ikke være mulig, i overskuelig tid, å redusere gebyrene, men kostnadstrenden kan endres. Gebyrøkningen vil også få direkte negativ effekt på kommuneøkonomien. Om utviklingen ikke tar en helt ny vending, vil prisen fra 2025 til 2030 doble seg. Dette vil slå direkte inn på konkurransekraften for næringsmiddelindustrien i kommunen, og for bosetningen. Vi ser allerede nå at det er betydelig økning i sosialhjelpen, denne trenden vil bare fortsette om ikke tiltak settes inn også på dette området. Kurt Atle Hansen SV fremmet på vegne av SV, R og MDG følgende endrings- og verbalforslag til formannskapets innstilling: Forslag ifm budsjett Vestvågøy 2022 Drift Merknad Prøveordning med leksefri etter skoletid 200.000 Styrket kapasitet på leksehjelp i skole/SFO Styrking spesialundervisning skole, barnehage og PPT 300.000 Problemer i skolene og lange ventelister på kanten av det lovlige. Unngå kutt/vakante lærerstillinger 800.000 Færre stillinger går ut over kvalitet i skolen og fører til sykemeldinger. Oppfølging sykefravær og flere heltidsstillinger 500.000 Samarbeid med fagorganisasjonene Øke grønt næringsfond Samlet 400.000 for 2022 til grønn omstilling av bedrifter i Vestvågøy Oppfølging av KE-plan og grønn vekst-strategi; Lofoten De Grønne Øyene 2030 1.000.000 Oppfølging av veikart på 6 vedtatte satsingsområder for næring + samfunn Utrede/planlegge gang-og sykkelveg Leknes-Storeidøya-Gravdal og Skulbru-Liland Samarbeid med vegvesenet Prøveprosjekt med matjordplan og bestemmelser for god gjenbruk av matjord ved utbygging Samarbeid med NIBIO, landbruksrådgivning m.fl. Søke tilskudd fra nasjonale/regionale myndigheter Planlegge pilot på småhustun for de som ønsker å bo enkelt og ressursvennlig Bo grønnere og billigere Søke tilskudd eksternt Sum kostnad 3.700.000 Finansiering: Parkeringsavgift Leknes 2022 Planlegges vinter/vår og innføres juni-22. Økt eiendomsskatt Bunnfradraget økes til 100.000 Reduksjon støtte til folkevalgte Sum finansiering Investering Tilrettelegging for småhustun og boligbygging i bygdene Tilflytting og utvikling Utvikling og klimatilpasning i havnene iht fullført kartlegging 2.000.000 Jf. rapport Asplan Vian nov-21 Sum/finansieres v. økt låneopptak 3.000.000 Verbalforslag · Plan for helhetlig og sosial boligpolitikk fullføres i 2022 og følges opp for å redusere sosiale forskjeller og problemer. Planen skal bl.a. vurdere innføring av boplikt i aktuelle områder for å unngå oppkjøp til fritids/kortidsboliger og fremme boligutvikling i hele kommunen. · Oppstart planlegging/regulering av gang/sykkelveg Leknes-Storeidøya-Gravdal + gsveg Ostad-Liland som viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet og folkehelse. Hensyn til natur og miljø. · Bedre utnyttelse av KAD-senger innen helse/omsorg. · Starte prøveordning med leksefri skole i VVK. · Utvikle samarbeid om kunstformidling med Meieriet og andre galleri i Vestvågøy. Terje Wiik KRF fremmet rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med en netto ramme til hver sektor jfr. bevilgningsskjema drift b (§5-4 sum bevilgninger drift, netto). 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2022-2025 slik det framkommer i bevilgningsoverikt – investering (§5-5 bevilgningsoversikt investering). 3. Økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen. 4. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2022 Lån til investeringer: Kr. 203 645 000 Lån til videreformidlingslån fra Husbanken: Kr. 35 000 000,-. 5. Rammen for kommunens kassakreditt: Kommunestyret vedtar en ramme for kassakreditten på inntil 35 mill. kr. Det delegeres til kommunedirektøren og gjøre fortløpende vurderinger av behov på størrelsen på kreditten. 6. Rammer for tilsyn og kontroll fastsettes i tråd med forslag fra kontrollutvalget som følger: Kontrollutvalget i Vestvågøy: 110 000,- Kontrollutvalgssekretariatet – Vestvågøy sin andel: 324 000,-. Kjøp av revisjonstjenester fra komrev nord: 1 447 000,-. 7. Eiendomsskatten for 2022 fastsettes slik: Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen. Skattesats settes til 3 promille. Bunnfradrag holdes uendret på kr. 50 000,-. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til revidert reglement. Remi Solberg AP viste til e-post utsendt fra rådmann Kjell Idar Berg med korrigeringer til formannskapets innstilling, og foreslo at disse punktene voteres over før votering over formannskapets innstilling. Dette godtok kommunestyret. Følgende punkter fremkom i rådmannens e-post: 1. Det foreslås følgende ny tekst til tiltakene i budsjett- og økonomiplanen, som erstatning for de som er tidligere utsendt: Sektor oppvekst: Avslutte skolekantine Svarholt skole: Ved å avslutte skolekantinen kan det gjennomføres en reduksjon i 35 % stilling. Skolekantine er ikke en lovpålagt oppgave i skoler i dag. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vakant 60 % stilling familiekoordinator: På grunn av lave barnetall og færre oppgaver i spesialpedagogisk team for barnehagene, kan stillingen holdes vakant- inntil videre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reduksjon 50 % lærerstilling Bøstad skole: Bøstad skole har for skoleåret 2021/2022 færre elever på skolen og på småtrinnet. Skolens ledelse arbeider med endringer i organisering og ressursbruk for å gi et forsvarlig opplæringstilbud for alle elver. Tiltaket trer i kraft fra høsten 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reduksjon 35 % stilling Fygle skole: For skoleåret, høst 2021 er det satt av timer til et team som arbeider med spesialpedagogisk undervisning, tilrettelegging og planlegging. Skolens ledelse har det overordnete ansvaret for disse oppgavene som teamet har arbeidet med og vil ivareta disse. Dette vil gjelde fra høsten 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Holde stilling vakant Buksnes skole: Buksnes skole vil holde en lærerstilling vakant fra høsten 2022. Skolen planlegger for en organisering som fortsatt vil gi et forsvarlig opplæringstilbud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Holde vakant 10 % stilling helsesykepleier i utdanning: Vi har 10 % vakanse med bakgrunn i utdanning. Denne holdes vakant i 2022. Arbeidsoppgavene i stillingen løses internt på andre måter i enheten. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sektor Helse- og mestring: LBS - styrke nærledelse 1,0 ÅV fra 2023 Ved Leknes Bo- og Servicesenter (LBS) har vi 52 leiligheter, med om lag 55 beboere. I tillegg kommer 10 plasser på dagsenter for demente, og mange brukere og frivillige i kafè og aktivitetsdelen. Det er 48,7 årsverk (ex enhetsleder), fordelt på 64 ansatte, de fleste av disse i turnus, i tillegg kommer mange vikarer. Lederressursen her utgjør 1 årsverk enhetsleder og 1,5 årsverk avdelingsleder. Det oppleve s i dag at lederspenn et er for stort, og at oppgavevolum knyttet til administrative og formelle krav / oppgaveorientert ledelse får et omfang som går på bekostning av andre lederoppgaver som integrasjon, relasjon og innovasjon da personaloppfølgingen tar det meste av lederens tid. Konsekvens er et mer distansert lederskap som påvirker avdelingsleders mulighet til å være synlig, etablere og vedlikeholde gode relasjoner til ansatte, beboere og pårørende. Overbelastning bidrar til å vanskeliggjøre implementering av fremtidsrettede løsninger og skaper en negativ ubalanse i lederrollen som reduserer avdelingslederens kontroll over arbeidet. LBS har høy kompleksitet i pasientgruppen og er ikke tilknyttet fast legefunksjon, noe som gir et stort ansvar på den enkelte sykepleier og krever tett oppfølging av ledelse. Det siste året er det prøvd ut en modell med 3 avdelingsledere, som hver har 50% lederressurs. Dette for å styrke nærledelse, og redusere sårbarhet. Det foreslås å styrke lederressurs for de to største avdelingene fra 50% til 100% fra 2023. Samlet utgjør styrkingen 1,0 årsverk. Gjennomgang av virksomheten ifht ressurser og oppgaver gjøres i sammenheng med organiseringsprosessen innen helse og mestring. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Andre endringer som det ikke ble stemt over i formannskapsmøte 16.11.21 som foreslås tatt inn i kommunestyrets vedtak med følgende punkter: Sektor Helse- og omsorg endrer navn til Helse- og mestring. Formannskapets budsjettinnstilling (tall-delen) gjelder for hele økonomiplanperioden. Punkt 3 i vedtaket endres til «økonomiplanen skal være førende for den videre planleggingen i kommune n». 3. Nye tiltak/endringer som har kommet til etter formannskapsmøte, og som foreslås tatt inn som nye punkt i kommunestyrets vedtak: Forprosjekt omsorgsboliger: Det settes av 1 mill. kr. til forprosjekt for nye omsorgsboliger i 2022. Beløpet legges inn i investeringsregnskapet og finansieres med låneopptak. Investering i el-bil-ladere: Det settes av kr. 435 000,- ex. mva. til investering av 10 stk. el-ladere jfr. vedlagte søknad til «Klimasats/Miljøverndepartementet». Finansieres ved økt låneopptak. Tiltaket sees i sammenheng med foreslåtte klimabudsjett. Miljøsertifisering: Dette ble foreslått i budsjett 2021, men arbeidet er ikke startet. Vi er i en dialog med miljøfyrtårnstiftelsen, og foreslår at det legges inn midler for å komme i gang med arbeidet fra 2022. Det foreslås følgende avsetning i drift til formålet. Inndekning skjer gjennom reduksjon av avsetning til disposisjonsfond: 155 000 120 000 115 000 130 000 Votering over forslag fra FRP: Forslaget fikk 5 stemmer, og falt. Pål Krüger, Kent Åge Johansen og Magnus Ellingsen FR, og Jim Andreassen og Odd Eskil Andersen uavhengige representanter voterte for forslaget. Votering over forslag fra H: Forslaget fikk 4 stemmer, og falt. Rita Iren Nordheim, Asbjørn Sjølie, Håvard Horn og Trond Handberg H voterte for forslaget. Votering over forslag fra KRF: Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Terje Wiik og Kristin Lindberg KRF, og Odd Eskil Andersen voterte for forslaget. Votering over forslag fra SV: Forslaget fikk 3 stemmer, og falt. Kurt Atle Hansen og Vebjørg Hagene Thoe SV, og Martine Horn Gjernes MDG voterte for forslaget. Votering over punkt 1 i rådmannens korrigering til formannskapets innstilling: Punkt 1 i rådmannens korrigering til formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 11 stemmer. Rita Iren Nordheim, Asbjørn Sjølie, Håvard Horn og Trond Handberg H, Pål Krüger, Kent Åge Johansen og Magnus Ellingsen FRP, Kurt Atle Hansen og Vebjørg Hagene Thoe SV, Martine Horn Gjernes MDG og Odd Eskil Andersen uavhengig representant voterte mot. Votering over punkt 2 i rådmannens korrigering til formannskapets innstilling: Punkt 2 i rådmannens korrigering til formannskapets innstilling vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Pål Krüger, Kent Åge Johansen og Magnus Ellingsen FRP, og Jim Andreassen uavhengig representant voterte mot. Votering over punkt 3 i rådmannens korrigering til formannskapets innstilling: Punkt 3 i rådmannens korrigering til formannskapets innstilling enst vedtatt. Votering alternativt mellom forslag fra FRP og innstilling fra formannskapet med vedtatte endringer: Innstillingen fra formannskapet, med vedtatte endringer, vedtatt med 27 mot 5 stemmer. Pål Krüger, Kent Åge Johansen og Magnus Ellingsen, og Jim Andreassen og Odd Eskil Andersen uavhengige representanter voterte for FRPs forslag.